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29名单位财务人员被“老总”骗走560万
浙江在线衢州频道 时间: 2015-02-01 15:05:59

  盗取财务人员QQ号后,骗子潜伏在QQ里偷看受害人聊天记录,潜伏期从一个月到半年不等,待时机成熟后,实施诈骗。2月1日,记者从乌鲁木齐市公安局刑侦支队获悉,去年以来,乌市29名财务人员被“老总”骗走560万余元。

  2014年6月23日上午,乌鲁木齐一公司财务负责人雷某在上班期间,从QQ上接到“公司董事长”信息,让她给客户指定账户打款117万元,雷某没有多想,就打了款。事后向董事长汇报时,才知道董事长没发过打款信息。

  7月28日中午,乌市天山区一公司出纳罗某在公司接到“老板”QQ号发来信息,问公司流动资金有多少,罗某告诉他有600多万,“老板”说要给他朋友打款94万元,罗某说现在取不出这么多钱,“老板”说先汇55万元,罗某就往指定账户汇了55万元。汇钱后给老板打电话确认此事时,老板说没有通知她汇款,罗某急忙报警。

  今年1月8日上午,受害人唐某在QQ上收到“公司赵总”的信息,让她给指定账户转款83万元,唐某按照指示转账83万,后与赵总联系发现被骗。

  据警方公布的数据显示:2014年以来,乌鲁木齐共发生此类案件29起,涉案总金额高达560万余元。仅今年1月乌鲁木齐就有五家企事业单位财务人员被骗。

  据乌市公安局刑侦支队相关负责人介绍,经警方研判分析,发现此类案件呈现“诈骗手段周密、犯罪隐蔽性强、后期取证困难”等特点。犯罪分子冒充企业老板,在QQ上要求企业财会人员向指定账户转账,由于企业财会人员对老板的信任,往往会按照老板要求,快速办理转账,导致此种诈骗案件相对多发且损失均较大。

  因该类案件避开了银行网点转账管控环节,监管难度大,诈骗成功率高。

  揭开骗术:看清骗子“三步走”

  乌鲁木齐市警方就嫌疑人的诈骗方式进行曝光,希望广大群众看清骗子“三步走”,提高警惕,避免上当受骗。

  第1步盗号

  骗子假装财务人员,加入财务人员QQ群或通过互联网查询获得一些公司财务人员的QQ号,再盗取财务人员的QQ号码、密码。骗子盗号方法:

  1.在财务人员QQ群上发一些关于“会计资格考试大纲”、“会计证办理”等文件名的“木马”链接,被害人点击了网页链接,“木马”就会获取其QQ号码、密码,反馈给骗子。2.用解码软件对QQ进行破解。

  第2步潜伏

  盗取财务人员QQ后,骗子潜伏在财务人员QQ里偷看聊天记录,包括进出账情况、老板与财务人员交流的语气、方式等等,潜伏期从一个月到半年不等。

  第3步行骗

  骗子发现时机成熟时,立马将财务人员QQ好友中老板QQ删除或拉入黑名单,然后再用与老板QQ相同的头像、昵称和个人资料注册一新QQ,将新QQ加入财务人员QQ好友中,当财务人员再与老板用QQ交流时,骗子就学领导的口吻要求财务人员汇款实施诈骗。

  此时,常习惯以QQ交流的财务人员,往往会将骗子冒充老板发出的信息当成命令来执行,导致被骗走巨款。

  诈骗成功后,犯罪嫌疑人会立即通过网银将骗来的资金转入多张银行卡内,再由团伙成员到各银行网点自助取款机将钱取出。

  警方提示:接到转账指令,先电话核实

  办案民警在接受采访时表示,此类案件属于可防性案件,只要提高警惕,就可避免。

  首先,提高风险防范意识,提高密码安全等级,设置QQ密码不要过于简单,设置有数字、字母、特殊符号的混合型密码组合,且一定要对QQ密码设置保护。

  QQ使用者最好不要乱点陌生人发来的网页链接,同时要安装病毒、木马防御和查杀软件,不定时查杀,发现电脑有异样,马上进行检查。尽量将财务电脑和其他电脑分开,减少病毒感染的可能性。聊天时不要轻易向陌生人泄露个人信息。

  公司、企业要加强内部管理,只凭QQ留言不可贸然转账。完善财务管理制度,规范资金进出流程,涉及款项往来事务时,务必先通过电话或当面与领导核实确认。

来源: 法制网-法制日报 作者: 记者 潘从武 通讯员 张磊 编辑: 刘彩娟
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