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2人潜入金华会计行业QQ群冒充老板 多人同日被骗
浙江在线衢州频道 时间: 2014-09-23 09:56:46
  潜入金华会计行业QQ群,通过会计的QQ号,观察老板QQ号,然后“复制”老板QQ的头像、签名,向会计进行诈骗。

  今年7月25日,这一新型网络诈骗案发生在磐安县尖山的一家企业。而就在同一天,金华、兰溪、武义、东阳等地也发生类似的诈骗案,被骗金额上百万元。

  日前,磐安县公安局民警经多方侦查,在广西南宁一家银行的取款机前,抓获了两名涉嫌网络QQ诈骗的犯罪嫌疑人,当场查获诈骗所得人民币48万元。

  “老板”QQ上要求转账,事后一看QQ是假的

  陈女士是磐安尖山一家企业的会计,为了方便工作,平时她一般都是在QQ上和公司的林总谈转账汇款等业务。

  7月25日,“林总”又发QQ消息,要求陈女士通过网上银行,向一个银行账号转账,陈女士分两次,转入账号20万元和19万元。

  转账后不久,陈女士向林总汇报,哪知林总根本没有叫她汇款。发现自己被骗后,她马上打电话报了警。

  事后,陈女士发现,嫌疑人很是狡猾。从外观上看,犯罪嫌疑人所使用的QQ昵称、头像、个性签名等,都和林总的QQ一模一样,乍一眼看上去,难以区别。不过仔细查看一下QQ号码,就会发现,和林总的是不一样的。

  陈女士向磐安县公安局报警,民警调查发现,同一天,金华、兰溪、武义、东阳等地都发生了类似案件,被骗走的金额高达上百万元。

  被骗会计,都加入同一个QQ群

  民警结合这些案子发现,受害人都跟陈女士一样,为了方便交流,加入了一个会计QQ群。民警推断,犯罪嫌疑人首先潜入会计群,之后通过观察各个会计的好友,锁定企业老板,“复制”企业老板的QQ信息,从而实施诈骗。

  侦查工作开始后,办案民警通过查询钱款流向,锁定了嫌疑人的取款地为广西。8月26日,民警接到广西警方的电话,团伙再次作案,随时可能会去取钱。办案民警部署抓捕行动后,当场抓获两名犯罪嫌疑人,查获刚取出的现金8万余元,银行卡十余张,卡内共有人民币40万元。

  8月28日,两名犯罪嫌疑人被押回磐安。

  据两人交代,他们是集团式操作,“上家”寻找企业、单位的财务人员下手,用盗号木马窃取财务人员的QQ密码后,跟踪分析聊天记录和语言特点,之后找出企业老板,再“复制”出一个和企业老板一模一样的QQ号码,以老板的口吻,要求财务人员向银行账号转账。

  如果第一次骗取成功,嫌疑人马上会换一个银行账号,再用同样的方法诈骗一次。两次成功后,负责实施诈骗的“上家”会立即销毁手机、电脑等作案工具,并将钱转移到多张银行卡里。这些银行卡,都是在全国各地开户的。

  之后,“上家”会电话通知这些“专业取款人”将钱取出,“取款人”可以从中收取15%的分红。

  日前,磐安警方再次奔赴广西调查取证,对案件进一步深挖,两名犯罪嫌疑人已被刑拘。

 

 

来源: 钱江晚报 作者: 通讯员 葛妍君 吴冬亚 记者 朱丽珍 编辑: 姜玲菲
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