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假冒“信用卡办理中心” 半年发出数百张假卡骗取46万元
浙江在线衢州频道 时间: 2014-07-08 09:37:02

  杭州市萧山区警方最近打掉了一个电信诈骗团伙,他们开了间假冒的“信用卡办理中心”。落网时,他们已经发出了200多张假卡,初步查证涉案金额46万,身边还有上百张制作好的假冒信用卡。

  破这个案子只花了一个星期,但从事后查证到提请逮捕的工作,警方忙到最近才完成。办案民警也做出提醒:网上搜来的广告不要轻易相信,更不要图省事贪便宜。

  为办3万额度的信用卡

  被骗十来万

  在萧山打工的苏先生,为了办一张额度三万的信用卡,被骗了10万多元。

  苏先生先是在上网时看到一个申请快速办理信用卡的弹窗广告,他试了试,第二天就接到“富临三赢投资担保有限公司”经理打来的电话。

  对方说,只要提供办卡人的手机号、身份证号和收卡地址,谈好希望的额度后再支付300元,就能马上办卡了。苏先生就给对方汇去了300元,三天后真的收到了一张“信用卡”。

  这名经理又打来电话,告知开卡需再交1000元激活费。

  这笔钱打出后,又有一个自称是银行担保科工作人员的女子出现了。“你的开卡已经收到了,但为了确认你有没还款能力,需要担保费”。

  苏先生再次上当,之后他先后向对方汇出去了106500元。等他发现对方关机时,才报了警。

  7个人开了

  假冒“信用卡办理中心”

  调查后,萧山警方确认了这个诈骗团伙的老窝是在广州市,于是飞去当地蹲点,并将团伙7人抓获。

  据介绍,该团伙老大姓熊,1971年出生,湖北人。近几年,他经常在手机上收到各类诈骗短信,因此产生灵感,于去年年底前往广州,买了制造假信用卡的磨具。

  熊大深知要骗大钱,光靠他一个人是远远不够的,于是又回湖北老家招兵买马。管熊大叫六叔的邻居胖文,在接受了熊大的封闭式培训后,也跟着走上了诈骗道路。

  后来,胖文在诈骗过程中认识了同乡姑娘小娟,在骗了小娟300元后,两人聊上了,还相生好感。后来胖文告诉小娟自己是个骗子,而小娟居然不顾一切地前来投奔胖文“共同致富”。

  随后,又有几个熊大的老乡前来投奔,就这样,到今年5月份熊大租的三室二厅全都住满了人。

  每天,熊大负责从网上非法购买客户资料,制造假信用卡,从银行提取诈骗得来的赃款;而其他六个人负责做话务员,根据熊大提供的客户资料挨个打电话,并且相互扮演不同角色。

来源: 浙江在线-今日早报 作者: 记者 朱寅通 讯员 陈超 编辑: 姜玲菲
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