四大传销团伙,参与者250余人,涉案金额3500余万元……昨天上午,桐乡市人民法院开庭审理了桐乡有史以来规模最大、涉案金额最高的非法传销团伙案。
2011年4月,被告人沈某经人介绍,加入了以孙某为首的名为新加坡Adsons Global(下简称AG公司)公司的网络传销组织,并开始在桐乡开展非法传销活动。“AG公司是大型跨国集团公司,放心投资有保障。”“原始股回报快、利润高!”“电子股只涨不跌。”在沈某惯用的传销组织诈骗说辞之下,很多人上当受骗,参与到该组织中来,其中就有被告人薛某、沈某某及夏某。
“我看到组织规模越来越大,就在互联网上设立了一个科佳网(Techgarde.com)作为传销会员的注册平台,方便更加快速地发展会员。”被告人沈某交代,该组织采用一名上线会员发展两名下线会员的“双轨制”形式组织传销活动。上线会员在发展下线会员时,可从下线会员的投资中获取“直推奖”、“组织奖”、“对碰奖”、“点位奖”、“业务奖”等名目各异、数额不等的多种奖励。
而在受害人“上钩”成为会员之后,沈某就将他们分级管理,设定5个皇冠级和3个钻石级共8个不同待遇的级别,引诱参与者加大投资来提升会员等级。薛某、沈某某及夏某三人亦用相同手法自行发展下线会员,并逐渐形成规模。截至2012年1月,该传销组织在桐乡已经形成了以被告人沈某为塔尖、四个团伙为基础,具有数十个层级的大型非法传销组织。
2012年11月,经公安机关反复侦查取证,查实四个团伙分别为:被告人沈某团伙,参与人数100余人,传销金额1449万元;被告人薛某团伙,参与人数90余人,传销金额1320万元;被告人沈某某团伙,参与人数30余人,传销金额626万元;被告人夏某团伙,参与人数30余人,传销金额120余万元。
“其实我们自己也是受害者,只是一时鬼迷心窍,才失心疯似地把全部家当都投了进去,都是因为我没什么文化才铸成大错。”本以为会赚个盆满钵满,却落得倾家荡产、锒铛入狱的被告人夏某当庭陈述时深深忏悔,表示自己的行为不仅害了自己也害了家人。
“你说自己是受害者,那些受你蛊惑成为下线的会员听了又作何感想?你并不是因为没有文化才犯错,贪念才是你犯罪的根本原因!”面对主审法官当庭训斥与教育,被告人夏某羞愧地低下了头。
据主审法官介绍,该案涉案人数之多、金额之大在桐乡历史上绝无仅有,影响极其恶劣。但有鉴于沈某等四名为首组织者均有投案自首情节,且认错态度较为端正,法院或将对四人从轻处罚。
据悉,桐乡市人民法院将择日对该案进行宣判。