10月23日,浦江县公安局石马派出所接到一起离奇报警:一公司的出纳陈某QQ号被盗,之后在网聊中被“冒牌”的公司债主“张某”骗取汇款50万元。
10月21日,在公司上班的出纳陈某接到公司债主张某发来的QQ信息,前些天借给公司一笔50万元的钱款。张某询问公司流动帐户,陈某如实回答:“公司账上有6万元可流动资金”。
老板楼某在一旁看到张某提出“先还6万元有急用”的要求后,便让出纳陈某于当天分两笔5万元和1万元汇到了张某发来的指定账户上。
第二天,也就是10月22日,张某又问资金的事,陈某如实相告。张某再一次要求“先把44万元钱汇过去有急用”。在征得公司老板楼某的同意后,出纳陈某将44万元钱通过银行转账汇到了张某的指定账户上。这样,10月21日和22日两天,楼某将50万元的借款如数归还了张某。
10月23日,楼某和张某在通话中提到借款已还,张某愣住了,“自己根本没有发过这样的信息,也没有要求还款。”楼某这才知道自己被骗了,赶紧到派出所报了警。
据出纳陈某说,自己的QQ号在十多天前,也就是10月10日左右,消息提示“QQ出现异常,不在本地登录”。除此之外,跟正常使用的QQ没有其他不同。
对“张某”的QQ号进行核查时,细心的办案民警发现,要求汇款还钱的这个“张某”并非真实的张某,而是被骗子“调了包”,嫌犯将用于诈骗的QQ号伪装备注成了“张某”,把原先真实的张某的QQ号删掉了,“以假乱真”导演了一出网络诈骗案。
经查,嫌犯提供的汇款账号开户行显示为中国人民农业银行苏州支行,第一笔6万元汇到对方账户后,对方又将这6万元分别汇到了三张开户地不同的银行卡上,开户地分别在上海、杭州下沙、广西,每张卡上汇2万元。第二笔44万元的汇款被嫌犯以同样的方式分别转到了其他22张卡上,每张也是2万元。侦查民警判断,这一点应该是嫌犯考虑到了“在ATM机上取款,单笔最高限额为2万元”的要素才这样操作的。
目前,侦破工作仍在紧张进行中。